Forex Eau Aziende

Forex trading con Alpari: affidabilità e l'innovazione nel commercio Perché scegliere Alpari Alpari Oggi è uno dei più grandi world39s broker forex. Grazie all'esperienza che l'azienda ha acquisito con anni di lavoro, Alpari è in grado di offrire ai propri clienti una vasta gamma di servizi di qualità per il commercio internet moderno-età sul mercato di cambio valuta. Oltre un milione di clienti hanno scelto Alpari come loro fornitore di fiducia di servizi di Forex. Qual è il Forex Il Forex (CAMBIO) mercato è apparso alla fine degli anni 1970, dopo molti paesi hanno deciso di unpeg il loro valore di valuta da quello del dollaro USA o oro. Ciò ha portato alla formazione di un mercato internazionale sul quale moneta può essere scambiata e scambiati liberamente. Oggi, Forex è il più grande mercato finanziario del mondo. Si doesn39t importa dove vivete o anche dove siete in questo momento fino a quando si ha accesso a Internet, un terminale di trading (un programma speciale per il trading Forex) e un conto con un broker Forex, tutti gli strumenti e le opportunità del Forex sono aprire a voi. Chi sono i commercianti gli operatori sono le persone che lavorano sul mercato Forex, cercando di accertare la direzione in cui i prezzi di una valuta andranno e fare un mestiere per l'acquisto o la vendita di tale valuta. In quanto tale, con l'acquisto di una valuta più economico e la vendita di più, i commercianti guadagnano soldi sul mercato Forex. I commercianti prendono le loro decisioni in base all'analisi di tutti i fattori che possono influenzare i prezzi, consentendo loro di lavorare con precisione in quale direzione i prezzi si stanno muovendo. Utile può essere fatta Forex trading sul calo del prezzo di una valuta, proprio come profitto può essere fatta su un aumento del prezzo di una determinata valuta. Inoltre, gli operatori possono fare i commerci sul mercato Forex da qualsiasi parte del mondo, sia che si tratti di Londra o Timbuktu. Dove si può imparare a scambi Forex per i principianti che hanno appena preso i primi passi sul mercato Forex, si consiglia di iscriversi su uno dei corsi di formazione Academys investimento. I corsi vi insegnerà non solo le basi del mercato dei cambi, ma anche i metodi di analisi del mercato Forex e come evitare gli errori più comuni. Con formazione presso l'Accademia di investimento si otterrà preziose conoscenze teoriche che si sarà in grado di applicare quando le negoziazioni. Inoltre, potrete scoprire su Money Management, imparare a prendere il controllo delle vostre emozioni, scoprire come trading robot possono essere utili e molto altro ancora. È possibile prendere parte ai corsi dalla comodità della propria casa: on-line. analisi settimanale finanziari e notizie, pronti per l'uso idee di trading, nonché i servizi di analisi gratuitamente sul sito Alpari39s vi aiuteranno a prendere le decisioni giuste quando forex trading. Come si può ottenere trading Forex Se non avete mai lavorato con il Forex prima, è possibile testare tutte le opportunità di moneta di scambio su un conto demo con i fondi virtuali. Con un conto demo si sarà in grado di esplorare il mercato Forex dall'interno e sviluppare la propria strategia di trading. Si può sempre usufruire di soluzioni già pronte per far conoscere te stesso con un feedback da altri operatori. Dopo aver aperto un conto, sia che si tratti di una demo o un conto dal vivo, sarà necessario scaricare un programma speciale per lavorare sul mercato Forex un terminale commerciale. Nel terminal è possibile tenere traccia di quotazioni di mercato, fanno mestieri di posizioni di apertura e di chiusura e tenersi aggiornati con notizie finanziarie. È possibile scegliere tra i terminali di trading per PC e per dispositivi mobili: tutto il necessario per rendere il vostro lavoro con il Forex il più comodo possibile. Si può iniziare a fare trading sul mercato delle valute Forex con Alpari avere qualsiasi quantità di fondi sul tuo conto. Se volete provare Forex trading su un conto live, ma per mantenere i rischi il più basso possibile, provare a fare trading con un conto in nano. mt4 in cui valuta viene scambiata in centesimi di euro e dollaro in oro cents. Latest, tassi forex in UAE Get l'oro di vendita al dettaglio e prezzi Forex con Emirates 247 Emirates 247 si porta la tariffa giornaliera di Dubai oro (22k, 24k, 21k e 18k), così come i tassi di cambio, tra cui la rupia indiana, rupia pakistana, peso filippino, rupia dello Sri Lanka, Sterling sterlina, euro e può di più contro il dirham degli Emirati Arabi Uniti (dollaro USA). Le tariffe per il 24 carati, 22 carati, 21 carati, 18 carati e Ten Tola (TT) Bar (11,6,638038 millions grammo) saranno aggiornati quattro volte al giorno per mantenerli freschi e rilevanti per gli acquirenti di lingotti d'oro e gioielli in oro negli Emirati Arabi Uniti. I tempi di aggiornamento per Retail oro Tariffa in Dubai sarà alle 9.30, 02:30, 17:00 e 08:00 (a meno che non ci sia drastico calo o aumento del tasso di internazionale). Il sabato, i tassi d'oro saranno aggiornati alle 9.30 e questo passo rimarrà statica a Sabato e Domenica fino a quando il mercato internazionale riapre il Lunedi. Si prega di notare che i rivenditori aggiungono facendo accuse separatamente al prezzo pattuito di oro. La vendita al dettaglio d'oro tasso di Dubai è stato fornito dal Dubai Gold e Gruppo gioielli. Valute estere Gli esteri Tassi di cambio delle principali valute sarà aggiornato due volte al giorno a lavorare intorno alle 8:30 e 15:30. Questi riguarderanno sia la rimessa tariffe per l'invio di denaro e la valuta Note tariffe per l'acquisto e la vendita di banconote. I Tassi di cambio esteri vengono forniti per cose UAE Exchange.5 di conoscere la Bank of Baroda forex truffa 5 cose da sapere circa la Bank of Baroda forex truffa 6 arrestati, più di Rs 6000 cr rimesse illegali. L'indagine è presto rischia di rivelare maggiori banche e società. Bank of Baroda forex truffa: 6 arrestati, oltre Rs 6000 cr rimesse illegali. L'indagine è presto rischia di rivelare maggiori banche e società. Sei persone sono state arrestate tra cui i dipendenti di Bank of Baroda e HDFC Bank in quello che oggi è conosciuto come la truffa Forex. Ma i dettagli che stanno venendo fuori nei media suggerisce che questa è solo la punta di una truffa molto più grande. Più teste sono suscettibili a rotolare e più banche possono venire sotto lo scanner di agenzie interrogatori. Per saperne di più dalla nostra copertura speciale su Bank of Baroda FOREX SCAM Let39s un'occhiata a ciò che questa truffa è tutto. 1) La truffa e il suo modus operandi Bank of Baroda (BOB) hanno notato alcune inusuali dal suo ramo Ashok Vihar a Delhi, un relativamente nuovo ramo che aveva ottenuto il permesso di accettare transazioni forex solo nel 2013. Nel giro di un anno, forex affari della sua ramo Delhi39s Ashok Vihar girato fino a Rs 21.529 crore. La banca ha allertato le agenzie governative che hanno sorti in azione, con il Central Bureau of Investigation (CBI) e l'esecuzione Direzione (ED) che lavorano sul caso. Le incursioni sono state effettuate nel corso dello scorso fine settimana su alcuni rami di Bob e residenze di alcuni dipendenti. I raid sono stati in connessione con il presunto versamento illegale di circa Rs 6.172 crore a Hong Kong dal 1 ° agosto 2014 e il 12 agosto 2015. Letrsquos ora guardare il modus operandi di queste rimesse illegali. Prima facie sembra che due diversi tipi di transazioni hanno avuto luogo, ma entrambe le transazioni possono essere correlati. Non c'è nulla di nuovo nel modus operandi su una delle operazioni utilizzate dal denaro Launders che cercano di guadagnare un dollaro rapido sfruttando sistemi di governo. Ma itrsquos il secondo, che è intrigante. Transaction uno ndash sfruttando regimi di esportazione Nella prima operazione, una società o un individuo esporta merci ad un prezzo più alto per le proprie imprese fittizie al fine di prendere vantaggio di sistema di restituzione daziaria del governo. Restituzione dei dazi è un rimborso proposta dal governo di recuperare l'importo versato a titolo di dazi doganali e delle accise sulle materie prime utilizzate e tassa di servizio sui servizi di input utilizzati per la fabbricazione delle merci esportate. Governo utilizza il sistema di restituzione dei dazi per promuovere le esportazioni. Qui è un esempio. Supponiamo che un indumento società vende Rs 1.000 vale la pena di camicie per il quale è utilizzato Rs 500 vale la pena di stoffa e altri materiali. Il dazio doganale pagato sulle importazioni del panno o altro materiale o l'accisa pagata sugli acquisti domestici e tasse di servizio pagate su tutti gli ingressi di servizi sarà rimborsato dal governo. Se il 20 per cento è l'imposta pagata sulla sua materia prima, quindi Rs 100 (20 per cento di Rs 500) può essere rivendicata come restituzione dei dazi. In questo caso, società di comodo sono stati aperti a Hong Kong. L'esportatore che ha avuto dei cambi ndash denaro nero parcheggiato all'estero, usato queste entità come clienti che inviano il denaro in India per effettuare la transazione sembrare vera. Governo nel ricevere il cambio erogato il denaro restituzione dei dazi per l'esportatore in quanto l'intera operazione è stata chiusa. Il problema, come sottolinea ED è che i commercianti accusati eluse personalizzati doganali, le tasse e over-pretesa restituzione dei dazi per generare fondi neri. ED dice che l'imputato connivente in ldquoformingrdquo imprese fittizie e le entità di business all'estero, in particolare a Hong Kong dal ldquoovervaluingrdquo il valore delle esportazioni e, successivamente, sostenendo restituzione dei dazi. Le aziende percorso le loro esportazioni attraverso queste entità falsi che rivendere la merce al prezzo di mercato e pad in su con il proprio denaro per rivendicare la restituzione dei dazi doganali. Nell'esempio indumento, se il valore di mercato dei beni venduti è Rs 900, allora l'azienda fittizia venderà sul mercato e realizzare Rs 900, ma invierà Rs 1000 a suo esportatore indiano con l'aggiunta di Rs 100 per conto suo. Questo meccanismo raggiunge due scopi. Uno è il denaro nero dispersi residente all'estero arriva in India come moneta bianca e l'esportatore genera reddito extra da ingannare il governo attraverso i propri sistemi di incentivazione delle esportazioni. Transaction due ndash avanzare le rimesse per le importazioni BoB nella sua comunicazione alle borse hanno detto che tra maggio 2014 e agosto 2015, sono stati registrati 5853 le rimesse verso l'esterno esteri di Rs 3.500 crore, principalmente con lo scopo di rimesse 39advance per import39. I fondi sono stati inviati attraverso 38 conti correnti in varie parti d'oltremare di numerazione a 400, basati principalmente a Hong Kong e uno negli Emirati Arabi Uniti. rimesse in anticipo per le importazioni sono fondamentalmente pagamento parte che un importatore rende per confermare le sue importazioni. In generale, dopo l'anticipo iniziale è pagato, un esportatore invia l'importo residuo o al ricevimento delle merci o dopo un certo ritardo, a seconda della trattativa con il venditore. Le banche da parte loro devono verificare se l'importo restante viene inviato e la merce sono sbarcati confermando con documentazioni di importazione. Il modus operandi di questa operazione è che un certo numero di conti correnti sono stati aperti nel ramo Ashok Vihar. Come per il nostro sistema bancario, una rimessa di fino a 100.000 non solleva un allarme e viene eliminato automaticamente senza documenti giustificativi delle importazioni. I riciclatori di denaro sfruttati questa scappatoia per passare sotto il radar. Hanno anche intelligentemente selezionati merci che sono inclini a cancellazioni a causa delle fluttuazioni di qualità o di prezzo taglienti come frutta, legumi e riso. La truffa iniziato a prendere posto entro la metà del 2014, quando le aziende sono sempre formate in Hong Kong. Una di queste società, Stella Exim è stata costituita a Hong Kong il 1 ° agosto 2014, come riportato da DNA. Nello stesso periodo i trasferimenti di denaro partiti da Banca del ramo Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda nella sua relazione di revisione interna afferma che la maggior parte delle operazioni, per un totale di più di Rs 6.000 crore, ha iniziato alla stessa data come stella Exim è stata costituita a Hong Kong, e ha continuato per un altro anno fino al 12 agosto 2015. Stella Exim è stata costituita con un capitale versato di 10.000 HK e si trova in un luogo esclusivo a Hong Kong. Ma più interessante è la companyrsquos owner39s indirizzo. La società appartiene ad una Om Prakash Rungta, che vivono nella città mineraria di Chaibasa nel quartiere di West Singhbhum di Jharkhand. Lo stesso indirizzo di Chaibasa è anche registrato a nome di Fulchand Sanwarmall, una piccola società di commercio di carbone. Stelle Eximrsquos ufficio a Hong Kong, è occupata da Ashok Rungta di Krishna Group Ltd, un one-stop società di consulenza finanziaria. Il denaro, che si è svolta in diverse migliaia di dollari, è stato pensato per l'importazione di riso e anacardi in India. Questi erano in realtà mai importato né fatture generate che potrebbe autenticare il commercio. Anche se l'esistenza della rimessa lsquoAdvance per importsrsquo percorso di trasferimento è stato scoperto, gli arresti eseguiti dagli organismi investigativi è stato nella truffa restituzione dei dazi. CBI arrestato BoBrsquos Ashok Vihar testa ramo SK Garg e il capo dei cambi (Forex) del ramo di banca, Jainis Dubey, per associazione a delinquere e truffa. ED arrestato Kamal Kalra, in collaborazione con la divisione di cambio di HDFC Bank e di altre tre persone mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nessuno di loro a lavorare con qualsiasi banca). ED dice che la HDFC Bank dipendente Kalra sarebbe stato aiutando Bhatia e Aggarwal nella cessione delle quantità attraverso BoB contro una commissione di 30-50 paise per dollaro rimessi all'estero. ruolo Bhatiarsquos era nella formazione di aziende in India e remiting soldi per società con sede in Hong Kong. Dhawan, un esportatore di indumenti readymade, aiutato Bhatia. Dhawan presumibilmente ottenuto la restituzione dei dazi per la somma di Rs 15 crore in un breve periodo di 6-7 mesi Aggarwal era presumibilmente successo nell'invio delle rimesse estere contaminato la pena di Rs 430 crore attraverso la filiale BoBrsquos in Ashok Vihar in un breve lasso di tempo. I rapporti dicono che più arresti di intermediari analoghe e ad altri operatori, compresi i dipendenti a caschetto, potrebbe avvenire nel prossimo futuro. Tutti gli imputati sono presunti intermediari per almeno 15 imprese fittizie, su un totale di 59, che sono stati coinvolti. Ed sta indagando ulteriormente per controllare le attività dei rimanenti 44 attività sospette falsi che pompati in denaro per sedi estere in modo simile. La domanda è se gli arrestati sono intermediari allora chi è il perno di questa racchetta. Come tutte le truffe finanziarie, c'è una pista dei soldi, che alla fine porterà al beneficiario. DE ha dichiarato Bob li ha informati che l'importo totale depositato nei 59 conti è Rs 5.151 crore e solo il 6,66 per cento (Rs 343 crore) di questo importo è stato depositato in contanti in banca, pur rimanendo quantità di Rs 4.808 crore è venuto attraverso altri canali bancari . Quasi il 90 per cento della somma proveniva da sistemi in tempo reale di regolamento lordo (RTGS) provenienti da 30 altre banche composto di banche del settore pubblico, le banche estere, banche private e banche cooperative, che indicano un coinvolgimento di più banche nella truffa. Tra maggio 2014 e agosto 2015, 5853 le rimesse verso l'esterno stranieri pari a Rs 3.500 crore, principalmente con lo scopo di rimesse 39advance per import39 è stato registrato. I fondi sono stati trasferiti attraverso 38 conti correnti in varie parti d'oltremare di numerazione 400, principalmente basati a Hong Kong e uno negli Emirati Arabi Uniti. BoB ha detto che il valore complessivo delle rimesse illegali attraverso la sua Ashok Vihar filiale a New Delhi era 546,10 milioni di euro (Rs 3.500 crore), molto più basso di Rs 5.151 crore stimato da DE e Rs 6.000 crore dalla CBI. La maggior parte delle transazioni forex sono state effettuate in conti correnti di nuova apertura in cui sono stati osservati incassi pesanti, ma il ramo non ha sollevato la bandiera rossa e molte regole non sono state seguite. 4) Le regole che non sono stati seguiti Tutta la truffa è venuto alla luce perché i funzionari BoB ha sottolineato le operazioni sospette alle agenzie investigative. Ma c'erano decade a BoBrsquos finiscono troppo. Le banche sono tenuti a raccogliere i rapporti eccezionali transazione (ETRS) e segnalazioni di operazioni sospette (STR) con l'RBI in caso di discrepanze. Il ritardo nel sottolineare queste discrepanze provocato lo slancio truffa guadagnando. 5) Domande senza risposta La truffa restituzione dei dazi sembra essere il più piccolo dei due, ma itrsquos lo schema di rimessa anticipo che può palla di neve che va in avanti. Dal momento che le operazioni hanno iniziato nel mese di agosto 2014, la sua progettazione avrebbe preso un paio di mesi prima, che coincide con l'avvento al potere del nuovo governo. Le rimesse lsquoAdvance a schema importrsquo è stato messo da utilizzare per trasferire denaro black out of India sui timori di esso viene rilevato. Uno ha bisogno di sapere, il cui denaro è e come tale enorme quantità di denaro è stato generato senza essere notato. Vi è di più per la storia di Om Prakash Rungta dalla città mineraria di Chibasa in Jharkhand, un commerciante di carbone lsquosmallrsquo che possiede una società di Hong Kong in cui sono stati trasferiti milioni di dollari. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 cose da sapere circa la Bank of Baroda forex truffa 6 arrestati, oltre Rs 6000 cr rimesse illegali. L'indagine è presto rischia di rivelare maggiori banche e società. Sei persone sono state arrestate tra cui i dipendenti di Bank of Baroda e HDFC Bank in quello che oggi è conosciuto come la truffa Forex. Ma i dettagli che stanno venendo fuori nei media suggerisce che questa è solo la punta di una truffa molto più grande. Più teste sono suscettibili a rotolare e più banche possono venire sotto lo scanner di agenzie interrogatori. Per saperne di più dalla nostra copertura speciale su Bank of Baroda FOREX SCAM Let39s un'occhiata a ciò che questa truffa è tutto. 1) La truffa e il suo modus operandi Bank of Baroda (BOB) hanno notato alcune inusuali dal suo ramo Ashok Vihar a Delhi, un relativamente nuovo ramo che aveva ottenuto il permesso di accettare transazioni forex solo nel 2013. Nel giro di un anno, forex affari della sua ramo Delhi39s Ashok Vihar girato fino a Rs 21.529 crore. La banca ha allertato le agenzie governative che hanno sorti in azione, con il Central Bureau of Investigation (CBI) e l'esecuzione Direzione (ED) che lavorano sul caso. Le incursioni sono state effettuate nel corso dello scorso fine settimana su alcuni rami di Bob e residenze di alcuni dipendenti. I raid sono stati in connessione con il presunto versamento illegale di circa Rs 6.172 crore a Hong Kong dal 1 ° agosto 2014 e il 12 agosto 2015. Letrsquos ora guardare il modus operandi di queste rimesse illegali. Prima facie sembra che due diversi tipi di transazioni hanno avuto luogo, ma entrambe le transazioni possono essere correlati. Non c'è nulla di nuovo nel modus operandi su una delle operazioni utilizzate dal denaro Launders che cercano di guadagnare un dollaro rapido sfruttando sistemi di governo. Ma itrsquos il secondo, che è intrigante. Transaction uno ndash sfruttando regimi di esportazione Nella prima operazione, una società o un individuo esporta merci ad un prezzo più alto per le proprie imprese fittizie al fine di prendere vantaggio di sistema di restituzione daziaria del governo. Restituzione dei dazi è un rimborso proposta dal governo di recuperare l'importo versato a titolo di dazi doganali e delle accise sulle materie prime utilizzate e tassa di servizio sui servizi di input utilizzati per la fabbricazione delle merci esportate. Governo utilizza il sistema di restituzione dei dazi per promuovere le esportazioni. Qui è un esempio. Supponiamo che un indumento società vende Rs 1.000 vale la pena di camicie per il quale è utilizzato Rs 500 vale la pena di stoffa e altri materiali. Il dazio doganale pagato sulle importazioni del panno o altro materiale o l'accisa pagata sugli acquisti domestici e tasse di servizio pagate su tutti gli ingressi di servizi sarà rimborsato dal governo. Se il 20 per cento è l'imposta pagata sulla sua materia prima, quindi Rs 100 (20 per cento di Rs 500) può essere rivendicata come restituzione dei dazi. In questo caso, società di comodo sono stati aperti a Hong Kong. L'esportatore che ha avuto dei cambi ndash denaro nero parcheggiato all'estero, usato queste entità come clienti che inviano il denaro in India per effettuare la transazione sembrare vera. Governo nel ricevere il cambio erogato il denaro restituzione dei dazi per l'esportatore in quanto l'intera operazione è stata chiusa. Il problema, come sottolinea ED è che i commercianti accusati eluse personalizzati doganali, le tasse e over-pretesa restituzione dei dazi per generare fondi neri. ED dice che l'imputato connivente in ldquoformingrdquo imprese fittizie e le entità di business all'estero, in particolare a Hong Kong dal ldquoovervaluingrdquo il valore delle esportazioni e, successivamente, sostenendo restituzione dei dazi. Le aziende percorso le loro esportazioni attraverso queste entità falsi che rivendere la merce al prezzo di mercato e pad in su con il proprio denaro per rivendicare la restituzione dei dazi doganali. Nell'esempio indumento, se il valore di mercato dei beni venduti è Rs 900, allora l'azienda fittizia venderà sul mercato e realizzare Rs 900, ma invierà Rs 1000 a suo esportatore indiano con l'aggiunta di Rs 100 per conto suo. Questo meccanismo raggiunge due scopi. Uno è il denaro nero dispersi residente all'estero arriva in India come moneta bianca e l'esportatore genera reddito extra da ingannare il governo attraverso i propri sistemi di incentivazione delle esportazioni. Transaction due ndash avanzare le rimesse per le importazioni BoB nella sua comunicazione alle borse hanno detto che tra maggio 2014 e agosto 2015, sono stati registrati 5853 le rimesse verso l'esterno esteri di Rs 3.500 crore, principalmente con lo scopo di rimesse 39advance per import39. I fondi sono stati inviati attraverso 38 conti correnti in varie parti d'oltremare di numerazione a 400, basati principalmente a Hong Kong e uno negli Emirati Arabi Uniti. rimesse in anticipo per le importazioni sono fondamentalmente pagamento parte che un importatore rende per confermare le sue importazioni. In generale, dopo l'anticipo iniziale è pagato, un esportatore invia l'importo residuo o al ricevimento delle merci o dopo un certo ritardo, a seconda della trattativa con il venditore. Le banche da parte loro devono verificare se l'importo restante viene inviato e la merce sono sbarcati confermando con documentazioni di importazione. Il modus operandi di questa operazione è che un certo numero di conti correnti sono stati aperti nel ramo Ashok Vihar. Come per il nostro sistema bancario, una rimessa di fino a 100.000 non solleva un allarme e viene eliminato automaticamente senza documenti giustificativi delle importazioni. I riciclatori di denaro sfruttati questa scappatoia per passare sotto il radar. Hanno anche intelligentemente selezionati merci che sono inclini a cancellazioni a causa delle fluttuazioni di qualità o di prezzo taglienti come frutta, legumi e riso. La truffa iniziato a prendere posto entro la metà del 2014, quando le aziende sono sempre formate in Hong Kong. Una di queste società, Stella Exim è stata costituita a Hong Kong il 1 ° agosto 2014, come riportato da DNA. Nello stesso periodo i trasferimenti di denaro partiti da Banca del ramo Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda nella sua relazione di revisione interna afferma che la maggior parte delle operazioni, per un totale di più di Rs 6.000 crore, ha iniziato alla stessa data come stella Exim è stata costituita a Hong Kong, e ha continuato per un altro anno fino al 12 agosto 2015. Stella Exim è stata costituita con un capitale versato di 10.000 HK e si trova in un luogo esclusivo a Hong Kong. Ma più interessante è la companyrsquos owner39s indirizzo. La società appartiene ad una Om Prakash Rungta, che vivono nella città mineraria di Chaibasa nel quartiere di West Singhbhum di Jharkhand. Lo stesso indirizzo di Chaibasa è anche registrato a nome di Fulchand Sanwarmall, una piccola società di commercio di carbone. Stelle Eximrsquos ufficio a Hong Kong, è occupata da Ashok Rungta di Krishna Group Ltd, un one-stop società di consulenza finanziaria. Il denaro, che si è svolta in diverse migliaia di dollari, è stato pensato per l'importazione di riso e anacardi in India. Questi erano in realtà mai importato né fatture generate che potrebbe autenticare il commercio. Anche se l'esistenza della rimessa lsquoAdvance per importsrsquo percorso di trasferimento è stato scoperto, gli arresti eseguiti dagli organismi investigativi è stato nella truffa restituzione dei dazi. CBI arrestato BoBrsquos Ashok Vihar testa ramo SK Garg e il capo dei cambi (Forex) del ramo di banca, Jainis Dubey, per associazione a delinquere e truffa. ED arrestato Kamal Kalra, in collaborazione con la divisione di cambio di HDFC Bank e di altre tre persone mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nessuno di loro a lavorare con qualsiasi banca). ED dice che la HDFC Bank dipendente Kalra sarebbe stato aiutando Bhatia e Aggarwal nella cessione delle quantità attraverso BoB contro una commissione di 30-50 paise per dollaro rimessi all'estero. ruolo Bhatiarsquos era nella formazione di aziende in India e remiting soldi per società con sede in Hong Kong. Dhawan, un esportatore di indumenti readymade, aiutato Bhatia. Dhawan presumibilmente ottenuto la restituzione dei dazi per la somma di Rs 15 crore in un breve periodo di 6-7 mesi Aggarwal era presumibilmente successo nell'invio delle rimesse estere contaminato la pena di Rs 430 crore attraverso la filiale BoBrsquos in Ashok Vihar in un breve lasso di tempo. I rapporti dicono che più arresti di intermediari analoghe e ad altri operatori, compresi i dipendenti a caschetto, potrebbe avvenire nel prossimo futuro. Tutti gli imputati sono presunti intermediari per almeno 15 imprese fittizie, su un totale di 59, che sono stati coinvolti. Ed sta indagando ulteriormente per controllare le attività dei rimanenti 44 attività sospette falsi che pompati in denaro per sedi estere in modo simile. La domanda è se gli arrestati sono intermediari allora chi è il perno di questa racchetta. Come tutte le truffe finanziarie, c'è una pista dei soldi, che alla fine porterà al beneficiario. DE ha dichiarato Bob li ha informati che l'importo totale depositato nei 59 conti è Rs 5.151 crore e solo il 6,66 per cento (Rs 343 crore) di questo importo è stato depositato in contanti in banca, pur rimanendo quantità di Rs 4.808 crore è venuto attraverso altri canali bancari . Quasi il 90 per cento della somma proveniva da sistemi in tempo reale di regolamento lordo (RTGS) provenienti da 30 altre banche composto di banche del settore pubblico, le banche estere, banche private e banche cooperative, che indicano un coinvolgimento di più banche nella truffa. Tra maggio 2014 e agosto 2015, 5853 le rimesse verso l'esterno stranieri pari a Rs 3.500 crore, principalmente con lo scopo di rimesse 39advance per import39 è stato registrato. I fondi sono stati trasferiti attraverso 38 conti correnti in varie parti d'oltremare di numerazione 400, principalmente basati a Hong Kong e uno negli Emirati Arabi Uniti. BoB ha detto che il valore complessivo delle rimesse illegali attraverso la sua Ashok Vihar filiale a New Delhi era 546,10 milioni di euro (Rs 3.500 crore), molto più basso di Rs 5.151 crore stimato da DE e Rs 6.000 crore dalla CBI. La maggior parte delle transazioni forex sono state effettuate in conti correnti di nuova apertura in cui sono stati osservati incassi pesanti, ma il ramo non ha sollevato la bandiera rossa e molte regole non sono state seguite. 4) Le regole che non sono stati seguiti Tutta la truffa è venuto alla luce perché i funzionari BoB ha sottolineato le operazioni sospette alle agenzie investigative. Ma c'erano decade a BoBrsquos finiscono troppo. Le banche sono tenuti a raccogliere i rapporti eccezionali transazione (ETRS) e segnalazioni di operazioni sospette (STR) con l'RBI in caso di discrepanze. Il ritardo nel sottolineare queste discrepanze provocato lo slancio truffa guadagnando. 5) Domande senza risposta La truffa restituzione dei dazi sembra essere il più piccolo dei due, ma itrsquos lo schema di rimessa anticipo che può palla di neve che va in avanti. Dal momento che le operazioni hanno iniziato nel mese di agosto 2014, la sua progettazione avrebbe preso un paio di mesi prima, che coincide con l'avvento al potere del nuovo governo. Le rimesse lsquoAdvance a schema importrsquo è stato messo da utilizzare per trasferire denaro black out of India sui timori di esso viene rilevato. Uno ha bisogno di sapere, il cui denaro è e come tale enorme quantità di denaro è stato generato senza essere notato. Vi è di più per la storia di Om Prakash Rungta dalla città mineraria di Chibasa in Jharkhand, un commerciante di carbone lsquosmallrsquo che possiede una società di Hong Kong in cui sono stati trasferiti milioni di dollari. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22